Denuncia de CarriA? para meter presos a Scioli, PA�rez y al “Gordo” Scarcella

El Puerto La Plata en la mira de las investigaciones que despuA�s de idas y vueltas se pone en marcha. El ex gobernador serA�a llamado a indagatoria junto a su ex jefe de Gabinete y el ex titular de ABSA.

La Justicia penal platense avanzarA�a en las prA?ximas horas contra el ex gobernador Daniel Scioli y quien fuera su jefe de Gabinete, Alberto PA�rez, en el marco de la causa abierta a partir de la denuncia de Elisa CarriA? por supuestas maniobras de lavado de activos e irregularidades en el manojo de fondos durante su gestiA?n. AQUI LA DENUNCIA COMPLETA-

La diputada nacional de Cambiemos sostuvo:

Elisa MarA�a A. CARRIA�, diputada nacional, por derecho propio, con domicilio en mi pA?blico despacho sito en Av. Rivadavia 1829 4A� piso de la Capital Federal, ante el representante del Ministerio PA?blico me presento y respetuosamente, digo:

I.- OBJETO: Que en los tA�rminos de los artA�culos 285 y siguientes del CA?digo Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, vengo a interponer formal denuncia a fin de que se investigue la posible comisiA?n de los delitos de Lavado de Activos y distintos a�?Delitos contra la AdministraciA?n PA?blicaa�? contemplados en el artA�culo 303 y el TA�tulo XI del CA?digo Penal y/o de otros ilA�citos penales cuya comisiA?n deberA? acreditar el representante del Ministerio PA?blico mediante la respectiva investigaciA?n que disponga.

Los ilA�citos habrA�an sido cometidos por el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ex Vicepresidente de la NaciA?n Daniel Osvaldo SCIOLI y distintos funcionarios de sus dos administraciones como Gobernador, seA�alando en esta oportunidad, al menos, al ex Presidente de Aguas Bonaerenses Guillermo RenA� SCARCELLA y al Ministro de Jefatura de Gabinete de Buenos Aires Alberto PA�REZ, y eventualmente otras personas que pudieron tener participaciA?n en los hechos que aquA� se ponen en conocimiento de la justicia y que podrA?n ser inidentificadas en el transcurso de la pesquisa que el seA�or fiscal emprenda.

Ello, como serA? expuesto, en virtud de hechos, en su gran medida pA?blicos, que dan cuenta de un gran desmanejo de los recursos pA?blicos de la provincia de Buenos Aires. IdentificA?ndose aquA� a tA�tulo ilustrativo algunas a�?cajas polA�ticasa�? que no solo habrA�an engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podrA�a haber sido ocultado de distintas maneras a travA�s de maniobras de conversiA?n, transferencia o disimulaciA?n de bienes provenientes de ilA�citos penales cometidos, como debe investigarse, en el marcos de la administraciA?n de la conocidas en la jerga polA�tica como a�?cajas negrasa�?A� del estado.

De las circunstancias que mediante esta presentaciA?n se exponen he tomado conocimiento en oportunidad del ejercicio de mis funciones como Diputada de la NaciA?n. AsA� las cosas, se me impone el deber de denunciar conforme lo prescribe el artA�culo 287 del CA?digo Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

II.- LOS HECHOS:

Antecedentes.

Sin perjuicio de la suerte que corra la causa que tramita hoy en la justicia de la provincia de Buenos Aires y que investiga el evidente enriquecimiento ilA�cito de Daniel Osvaldo Scioli, entiendo que no se ha investigado al ex Gobernador ni a ningunos de sus mA?s cercanos funcionarios por el delito autA?nomo de lavado de activos. Delito por el que, por ejemplo, hoy se investiga a la ex Presidente de la NaciA?n Cristina Kirchner y a muchos funcionarios, empresarios y familiares relacionados con ella. En ese caso, todo indica que los delitos precedentes fueron distintos delitos contra la administraciA?n pA?blica nacional. En el caso, no fue ajena de estos mismos delitos como vA�ctima la administraciA?n pA?blica de la provincia de Buenos Aires, por lo que deben ser investigados.

Los fraudes a la administraciA?n bonaerense se cometieron a travA�s de distintas a�?cajasa�? de la administraciA?n, y sobre estos delitos el gobernador podrA�a haber sido autor, participe o encubridor, ya que sin su intervenciA?n y aquiescencia no se podrA�an haber sido perpetrados.

Entiendo que en esta estructura ilA�cita de vaciamiento se realizA? a travA�s de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto PA�rez. Algunas de las a�?cajasa�? que entiendo el representante del Ministerio PA?blico debe investigar son;

La administraciA?n de Aguas Bonaerenses (ABSA) a cargo de Guillermo RenA� Scarcella.[1]

La LoterA�a de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la que habrA�a que investigar la posibles adulteraciA?n de los sistemas on line de las mA?quinas de los bingos que podrA�an haberse adulterado para registrar porcentajes menores a los juegos realizados. Como asA� tambiA�nA� subsidios que se habrA�an otorgado a Cooperativas fantasmas por loterA�a y que corresponderA�an a los fondosA� de premios remanente no cobrados, como maniobra para quedarse con esos fondos.

El caso de la expropiaciA?n cooperativa Wasserman. Una expropiaciA?n en la que sospecha que el Estado provincial pagA? varias veces mA?s el monto del verdadero precio de la fA?brica.[2]

Casos de corrupciA?n e irregularidades en la construcciA?n del Puerto La Plata y en la posible contrataciA?n fraudulenta de personal en A�l que nunca trabajA?.[3]

Estafas, sobreprecios y posibles falsas prestaciones en la obra social de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Obra MA�dico Asistencia (IOMA), sobre lo que ya se habrA�an presentado denuncias penales por parte de la nueva administraciA?n de la provincia.[4]

Todos estos posibles hechos de corrupciA?n se enumeran aquA� solo de manera enunciativa, en tantos son vox populi en la Ciudad de La Plata, y entiendo a esta altura de los acontecimientos pueden ser investigados tambiA�n como delitos precedentes de las maniobras de Lavado de Activos posiblemente cometidas por las mA?s altas esferas de las administraciones de Daniel Scioli, ex funcionarios y empresarios ligados a A�l.

Estas maniobras, como vengo investigando, no podrA�an haber sucedido sin la complicidad de representantes del Ministerio Publico y del Poder Judicial de la provincia, por lo que deberA�an de excusarse de haber investigado previamente a algunos de los funcionarios aquA� nombrados de intervenir en este expediente.

Desde hace tiempo esta diputada investiga el proceder de las fiscalA�as de a�?Investigaciones Complejasa�? de cada departamento judicial, en el caso de La Plata la UFIJ NA� 8, a cargo del Agente Fiscal Jorge Paolini. Esto en tanto estas fiscalA�as de a�?Complejasa�? manejan con total discrecionalidad la investigaciA?n de los delitos cometidos por funcionarios pA?blicos. Siendo la actual Procuradora de la provincia de Buenos Aires MarA�a del Carmen Falbo la mA?xima responsable estos procederes. Por lo que ademA?s entiendo deberA�a investigarse el proceder de esta fiscalA�a en las investigaciones por ella realizada contra funcionarios pA?blicos a efectos de verificar si las mismas no fueron meramente superficiales juzgando fraudulentamente algunos casos de corrupciA?n. Por ejemplo, la intervenciA?n del Dr. Paolini en la causa que investiga el enriquecimiento ilA�cito del ex Gobernador Scioli, ya que como se conoce a�?a��tras notificarse cuatro dA�as despuA�s de esa resoluciA?n, el fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini (h), no apelA?. De hecho, dejA? que el sobreseimiento quedara firme por el mero transcurso del tiempo, sin presentar ningA?n escritoa��a�?[5]. Como consigna el periodista Hugo Alconada Mon al referirse al sobreseimiento irregular de Scioli, hoy en manos de la CA?mara de CasaciA?n Bonaerense.

No deben ser casuales las versiones que indican que el agente fiscal Jorge Paolini es una persona allegada a la Procuradora Falbo y que tiene vA�nculos de parentesco cercano con el ex Ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, persona de mA?xima confianza de Scioli.

En esta oportunidad, y en tanto las versiones que indican que el seA�or Guillermo RenA� Scarcella podrA�a ser un prestanombres de Daniel Scioli y/o una persona vinculada a los fraudes a la administraciA?n de la provincia en tanto su rol como presidente de ABSA, desarrollarA� la informaciA?n que hubiera llegado a mi poder sobre el nombrado, informaciA?n que intentA� verificar por algunos medios a mi alcance, lo que a mi entender otorgaron verosimilitud a la misma, siendo entonces que pesa sobre la suscripta el deber legal de denunciar en tanto mi condiciA?n de funcionaria pA?blica.

Guillermo RenA� Scarcella.

Guillermo RenA� Scarcella, CUIT 20-16160186-2, fue presidente de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante los 8 aA�os, aA�os en los que Daniel Osvaldo Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Guillermo Scarcella es ademA?s un abogado de Lomas de Zamora a quien se le adjudican influyentes relaciones con algunos magistrados federales. Existen versiones que indican que Scarcella fue socio, antes de entrar a Aguas Bonaerense, del estudio de Leonardo Bergrot estudio vinculado a la SecretarA�a de Inteligencia de Estado[6]. TambiA�n se la atribuyA? en el A?ltimo tiempo polA�tico, cuando Scioli aA?n era gobernador, ser el nexo del sciolismo con el actual diputado Diego Bossio.

El ascenso de influencias de Scarcella se remontarA�a a haber sido compaA�ero de la Universidad de La Plata del actual enriquecido Camarista Federal Eduardo Freiler, y a haber sido profesor de tenis del ex juez Federal Carlos Branca. Se le adjudica, segA?n la informaciA?n que llegara a mA� poder, ser socio en una empresa de valijas en Ezeiza o Aeroparque con otro magistrado que obviamente no figurarA�a en esos negocios: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de quien se dijo el A?ltimo aA�o oficiA?, casualmente, en los tribunales federales de la calle Comodoro Py como el operador judicial de Daniel Scioli en ese fuero frente a su eventual y finalmente frustrado intento de ser Presidente de la NaciA?n.

Scarcella es de Tandil, fue vicepresidente del club Santamarina donde aparentemente el presidente es un familiar de Diego Bossio, muy cercano a Daniel Scioli en la campaA�a electoral del aA�o 2015. Otro dato curioso sobre Scarcella, que deberA�a ser verificado, es que el juez Eduardo Freiler vivirA�a o habrA�a vivido en una casa en la calle Wineberg en la localidad bonaerense de Olivos que le alquilarA�a a este.

Ahora bien, entiendo relevante para la pesquisa que emprenda el Ministerio PA?blico un anA?lisis de las relaciones patrimoniales entre Scarcella y Daniel Osvaldo Scioli, dado que entre otros delitos podrA�a estarse en presencia del de Lavado de Activos.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Scioli a�� Scarcella.

SegA?n distintos medios periodA�sticos, Daniel Scioli no declara campos de la zona de Tandil que serA�an de su propiedad.A� SegA?n un medio periodA�stico, a�?el ex motonauta no declara tres estancias bonaerenses que le pertenecerA�an, mA?s un proyecto multimillonario de un desarrollo urbano en la ruta 11 a la altura de Villa Gesell y otras propiedades en Italia. TotalizarA�an unos 200 millones de dA?lares. Si bien entre sus vecinos de a�?campoa�? era un secreto a voces que los campos ubicados en la zona de NapaleofA? (a unos 50 km de Tandil) eran propiedad de ex candidato presidenciala�? [7]

La misma nota continA?a: a�?Todo habrA�a comenzado a a�?conocersea�? luego que un armador de parihuelas con madera de la zona se habA�a quedado sin troncos de eucaliptus. Su habitual proveedor (un fletero de la zona) no habA�a logrado hacer la carga respectiva y su cliente carpintero casi estaba sin materia prima. Finalmente, el camionero apareciA? con el camiA?n cargado a�?A?Y quA� te pasA? que no viniste la semana pasada?a�?, preguntA?. a�?Nada, uno de los montes estA? en una estancia que comprA? Scioli cerca de NapaleofA? (50 kilA?metros de Tandil) y le molesta el ruido de las motosierras, asA� que por una semana no pudimos trabajar, porque quiere estar en silencioa�?, fue la explicaciA?n del camioneroa�?.

Asimismo, el sitio de noticias continA?a detallando que Scioli a�?suma 11.500 hectA?reas de tres estancias en fA�rtiles tierras de Balcarce-Tandil, valuadas en alrededor de 200 millones de dA?lares. Se trata de a�?La Negraa�? (5000 HectA?reas); a�?La Morochaa�? (5000 Ha) y a�?La Estrellaa�? (1500 Ha). No declarA? ninguna. a�?La Estrellaa�? en Tandil, ilumina la riqueza oculta del candidato. Transformada en lujoso hotel 5 estrellas, tiene hasta una pista aA�rea de 1.400 metros con capacidad para vuelos nocturnos. AllA� brinda toda clase de lujos y el visitante hasta es recibido por ciervos que pastorean en esa enorme extensiA?n. EstA? en el kilA?metro 113 de la ruta 226 de Tandila�?.

En la misma lA�nea, segA?n una nota del periodista Carlos Pagni, la ex Presidente Cristina FernA?ndez de Kirchner recibA�a a�?todos los dA�as un dato nuevo con la pretensiA?n de incomodar al gobernador. Ha mandado investigar las estancias La Estrella y La Morocha, en las sierras bonaerensesa�?[8].

SegA?n otro medio periodA�stico, se ha acreditado varias veces que Scioli ha estado presente en las estancias y no como un simple invitado: a�?El vA�nculo del gobernador con estas dos estancias existe, aunque ante la falta de informaciA?n oficial acerca de sus bienes dificulta determinar el grado de relaciA?n. En 2012, por ejemplo, Scioli estuvo reunido en la estancia La Estrella con el intendente de Tandil, Miguel A?ngel Lunghi. En esa reuniA?n, tambiA�n estuvieron el por entonces jefe de Gabinete Marcos Nicolini y los secretarios de Gobierno MatA�as Civale y de Obras PA?blicas Mario Civalleri. a�?PrA?cticamente, estuvimos solos, con la familia de A�la�?, contA? Lunghi, en 2012, al medio local El Eco Multimediosa�?.[9]

Esta nota periodA�stica se refiere a la del portal de noticias de Tandil a�?El Ecoa�?. El Intendente Lunghi mantuvo una entrevista en el 2012 en El Eco Multimedios, en el programa a�?Tandil despiertaa�?. La nota especA�fica: a�?Una vez mA?s, el pediatra destacA? la buena relaciA?n que lo une al gobernador Daniel Scioli y dio detalles de su visita a la estancia La Estrella, ubicada en el partido de Tandil, donde mantuvieron una extensa reuniA?n. El encuentro se gestA? el martes pasado y ese mismo mediodA�a el Intendente partiA? rumbo al campo de Scioli, junto al jefe de Gabinete Marcos Nicolini y los secretarios de Gobierno MatA�as Civale y de Obras PA?blicas Mario Civalleria�?[10]

En la estancia La Estrella pasA? tambiA�n sus 57 aA�os. SegA?n el diario ClarA�n a�?Instalado en el campo La Estrella, en Tandil, donde pasA? la tarde tras inaugurar un tramo de la ruta 74 y antes de regresar a Buenos Aires, Scioli prefiriA? no hablara�?.[11]

En este sentido, otra nota del 2014 indica: a�?Scioli partiA? en helicA?ptero junto a Curutchet en direcciA?n a la estancia La Estrella de Balcarce, en tanto Juliana Di Tullio e Insaurralde lo hicieron con rumbo a la Capital. Con Guillermo Scarcella como anfitriA?n, alrededor de medio centenar de personas compartiA? el asado hasta que casi se hizo de noche. Entre los asistentes, sobresalieron los hermanos Bossio y los intendentes que habA�an llegadoa�?[12]. (El resaltado me pertenece).

Por otro lado como sostiene la nota de los periodistas IvA?n Ruiz y Hugo Alconada Mon del 15 de diciembre de 2014, Guillermo Scarcella, junto con el contador Rafael Perelmiter y con el ex interventor de LoterA�a y Casinos de la Provincia de Buenos Aires Luis Alberto a�?Chichea�? Peluso, fueron los recaudadores de la campaA�a presidencial de Scioli 2015.[13]

Guillermo Scarcella trabajA? de manera independiente, a excepciA?n de un empleo en la Universidad de Lomas de Zamora y de su cargo de Presidente de Aguas Bonaerenses SA. Pero resulta relevante seA�alar que forma o formA? parte de mA?ltiples sociedades comerciales de diverso objeto social.

En el BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.316 del 12 de enero de 2012 se publica la designaciA?n como presidente del Directorio a Guillermo RenA� Scarcella en la Sociedad AnA?nima Wrapping Argentina con Sede Social en un inmueble de su propiedad sito en 25 de mayo 583 4A� piso de la Ciudad AutA?noma de Buenos Aires. Su objeto social tiene que ver con la comercializaciA?n de todo tipo de productos y servicios para la protecciA?n de los equipajes o maletas, en el A?mbito de aeropuertos, estaciones de autobuses, trenes o terminales portuarias nacionales o internacionales, asA� como la explotaciA?n de aparatos para la envoltura de equipajes. MA?s adelante, el 4 de julio de 2012, el BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.919 pA?blica la designaciA?n como Director Suplente a su hermano Oscar Alejandro Scarcella.

Asimismo, el BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.253 del 12 de octubre del 2011 publica la constituciA?n de la Sociedad AnA?nima Baggage, con similar objeto social relacionado a los equipajes y aparatos para la envoltura de los mismos. TambiA�n en esta sociedad Scarcella aparece con su socio Pablo Eduardo Magris y se constituye la misma sede social.

Pero no solo este dirigente de la FederaciA?n de Tenis de la Provincia de Buenos Aires ligado a Daniel Scioli integra sociedades relacionadas a los equipajes. El BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.770 del 31 de octubre de 2005 publicA? que Scarcella fue designado director titular de VA�ctor Chandler Internacional (Argentina) Sociedad AnA?nima cuyo objeto social es a�?la explotaciA?n, administraciA?n y promociA?n del negocio de juego de azar, sorteos o apuestas por vA�a telefA?nica, internet o cualquier medio de comunicaciA?na��a�?, y cuyo domicilio social es el 8A� piso del edificio situado en 25 de mayo 583 de las Ciudad AutA?noma de Buenos Aires. Esta sociedad, que despuA�s pasA? a llamarse Elgyra Online SA, se dedica a los juegos de azar on line relacionados al futbol y al deporte en general. Asimismo, segA?n el BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina del 20 de mayo del 2005, Scarcella es socio de Pablo DamiA?n ElA�as en la Sociedad Simulcasting SRL cuyo objeto social tambiA�n es el de la explotaciA?n de agencias de juego y juegos de azar.

Scarcella estA? vinculado, en otra sociedad llamada CSA Retail Sociedad AnA?nima, a Gervasio Corach, sobrino del ex Ministro de Justicia Carlos Corach. Esta sociedad, como estA? publicado en el BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.889 del 20 de abril del 2006, tiene como objeto social la a�?fabricaciA?n, producciA?n, transformaciA?n, compraventa, importaciA?n, exportaciA?n, distribuciA?n y representaciA?n de materias primas y productos elaborados y manufacturados textilesa��a�?, y su domicilio social es el 8A� piso del edificio situado en 25 de mayo 583 de la Ciudad AutA?noma de Buenos Aires.

TambiA�n es socio de Inversora HS Sociedad AnA?nima cuyo objeto social estA? relacionado a la inmobiliaria, financiera, actividades agropecuarias, alimentos y bebidas, segA?n BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.164 del 4 de junio del 2003. El 28 de febrero de 2008 se publica la constituciA?n de PDM Sociedad de Bolsa Sociedad AnA?nima en la que Scarcella es socio de Gustavo Marcos BalbaniA?n y, nuevamente, de Gervasio Corach, sociedad tambiA�n ligada a la actividad financiera.

Asimismo, el empresario oriundo de Tandil es director titular de Luchigo Sociedad AnA?nima cuya actividad principal es el de cultivo de soja, cultivos temporales, agricultura, ganaderA�a, caza, silvicultura y pesca, y cuya actividad secundaria es la de servicios de hospedaje temporales (incluye hospedaje en estancias, residencias para estudiantes y albergues juveniles, apartamentos turA�sticos, etc.), como se . Su domicilio es Piedrabuena 980 PB, Tandil, Buenos Aires.

AdemA?s, el tandilense de extrema confianza de Daniel Scioli y sindicado uno de sus recaudadores de la campaA�a electoral es un aficionado de los automA?viles y las motos de lujo. EspecA�ficamente serA�a titular de los siguientes automA?viles: una I COUPE 324 importado, dominio SLC 238; un BMW 525, dominio BXH 624; una SSYANGYONG MUSSO, dominio DKY 312; un convertible PORSCHE BOXSTER, dominio BBF 098. TambiA�n cuenta en su haber con dos motocicletas: una CC-CAT 6 1200 R, dominio 431CGB y una BMW R, dominio 175CEA.

Cuenta ademA?s, por lo menos, con un inmueble en Tandil, Provincia de Buenos Aires, sito en Moreno 315; con otro inmueble en calle 25 de mayo 583 4to piso de la Ciudad de Buenos Aires; y con otro inmueble en calle Marcelo T de Alvear 835 tambiA�n en la Ciudad AutA?noma de Buenos Aires.

Siendo ademA?s que el objeto social de alguna de lasA� sociedades que se le adjudican tienen que ver en un caso con los juegos de azar, rubro conocido en el mundo por sus cualidades para lavar activos y agropecuarias que podrA�an ser titulares, entre otros, de algunos de los campos nombrados. Que las sospechas de corrupciA?n sobre ABSA, los estrechos vA�nculos de Scioli y Scarcella, el hecho que se lo haya indicado como uno de los recaudadores de la campaA�a electoral del ex Gobernador y Vicepresidente de NA�stor Carlos Kirchner, su patrimonio plagado de sociedades que deben ser investigadas, sus vA�nculos con jueces y operadores judiciales, sumado a las versiones que lo seA�alan como un posible testaferro, merecen la mA?s exhaustiva de las investigaciones sobre su patrimonio, consistencia y verdadera titularidad.

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos AiresA� a cargo de Alberto PA�rez.

Otro de los sindicados como recaudador de la campaA�a presidencial de Daniel Scioli fue su ministro Alberto PA�rez. Como me he referido precedentemente respecto de la estructura ilA�cita de vaciamiento de las cajas, que es evidente funcionA? en la provincia, la misma se pudo haber realizado a travA�s de diferentes reparticiones especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto PA�rez.

SegA?n informaciA?n anA?nima de la que hubiere tomado conocimiento, la Jefatura de Gabinete habrA�a manejado dos tipos de partidas: las presupuestarias y las extra presupuestarias o cuentas de terceros. En primer lugar, con respecto a las irregularidades de las partidas presupuestarias, habrA�a funcionado como “caja” la DirecciA?n Provincial de Subsidios donde se podrA�an haber desviado subsidios a travA�s de Cooperativas truchas.

Por otro lado, a travA�s de las partidas extra presupuestarias o cuentas de terceros, habrA�a habido dos modos de sacar los montos de dinero: a travA�s de la cuenta DNI que se integraba con un aporte que la Provincia cobraba por cada DNI nuevo y, por otro lado, a travA�s de la cuenta Decreto NA� 1348 que se formaba por los pagos de exposiciones policiales, perdida de celular, etc.

De ambas cuentas de TesorerA�a de Jefatura de Gabinete se habrA�a sacado el dinero en efectivo a los fines de hacer falsos eventos donde facturaban proveedores que no habA�an realizado prestaciones o sobrefacturaban, hechos sobre lo que debe profundizarse.

Sin perjuicio de que como me he referido la presente informaciA?n no pudo ser verificada por la suscripta, cumplo en ponerla en conocimiento de la justicia en tanto se me impone el deber de denunciar conforme lo prescribe el artA�culo 287 inciso 1A? CA?digo del Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y siendo a mi criterio la presente una causa de relevante trascendencia institucional es que pongo toda esta informaciA?n en vuestro conocimiento a efectos de que se llegue a la verdad de los hechos.A� Es imprescindible en este sentido profundizar en la investigaciA?n del patrimonio de estos sujetos mencionados, puesto que ocuparon un rol institucional de mucha relevancia para Buenos Aires.

La impunidad no solo debe terminar sobre los delitos cometidos contra la administraciA?n pA?blica nacional sino contra cada una de las administraciones publicas de cada provincia, siendo fundamental que se investiguen los delitos que pudiesen haber ocurrido en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente no fue ajena al latrocinio de la corrupciA?n.

IV.- PRUEBA: Sin perjuicio de las medidas que estime pertinente el representante del Ministerio PA?blico a fin de llegar a la verdad de los hechos se sugieren las siguientes medidas de prueba:

A.- DOCUMENTAL: Se acompaA�a:

DeclaraciA?n Jurada Patrimonial Integral de carA?cter pA?blico del perA�odo 2014 presentada por Daniel Osvaldo Scioli ante la Oficina AnticorrupciA?n en funciA?n a la campaA�a presidencial 2015.

Informe comercial de Guillermo Rene Scarcella.

Boletines oficiales en los que consta la participaciA?n como socio o parte del directorio de Guillermo Rene Scarcella:

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.316 del 12 de enero de 2012 en el que consta la designaciA?n como presidente del Directorio en la Sociedad AnA?nima Wrapping Argentina.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.919 del 4 de julio de 2012 en el que consta la designaciA?n como Director Suplente a su hermano Oscar Alejandro Scarcella en Wrapping Argentina.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 32.253 del 12 de octubre del 2011 en el que consta la constituciA?n de la Sociedad AnA?nima Baggage y la calidad de socio de Scarcella.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.770 del 31 de octubre de 2005 en el que consta que Scarcella fue designado director titular de VA�ctor Chandler Internacional (Argentina) Sociedad AnA?nima .

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina del 20 de mayo del 2005 en el que consta que Scarcella es socio de Sociedad Simulcasting SRL.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.889 del 20 de abril del 2006 en el que consta que Scarcella es socio en CSA Retail Sociedad AnA?nima.

-A�A�A�A�A� A�A�A�A�BoletA�n Oficial de la RepA?blica Argentina NA� 30.164 del 4 de junio del 2003 en el que consta que Scarcella es socio de Inversora HS Sociedad AnA?nima.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoletA�n Oficial de la Provincia de Buenos Aires del dA�a 16 de febrero de 2009 en el que consta que Scarcella es parte del directorio de Luchigo SA.

ImpresiA?n de las siguientes notas periodA�sticas:

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?ABSA: una cA?scara vacA�a tras el saqueoa�?, publicado en el diario Hoy el 21 de diciembre de 2015.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?ABSA: el cabaret de la Provinciaa�? publicado en el diario Hoy el 27 de enero de 2016.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Scioli ordenA? pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesosa�? publicado por la Agencia de noticias NOVA el 13 de octubre de 2010.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?La corrupciA?n golpea al Puerto La Plataa�? publicado en el diario Hoy el 10 de febrero de 2016.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Denunciaron una millonaria estafa en el IOMA durante la gestiA?n del sciolismoa�? publicado en el diario Infobae el 9 de abril de 2016.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� La Justicia analiza si anula el sobreseimiento a Scioli por sus bienesa�? publicado en el diario La NaciA?n el pasado 21 de febrero de 2016. Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde funcionan oficinas de la ex SIDEa�?, publicado en el diario ClarA�n el 28 de marzo de 2016.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�?Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde funcionan oficinas de la ex SIDEa�?, publicado en el diario ClarA�n el 28 de marzo de 2016.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica del portal de noticias El Retrato de Hoy del 19 de enero de 2016 titulada a�?A?De medigo a millonario? Scioli tendrA�a tres estacias en la zona de Tandil-Balcarcea�?.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica de Carlos Pagni publicada en el diario La NaciA?n del dA�a 8 de enero del 2015 titulada a�?Cristina vs Scioli: una guerra sorda y sin ganadores a la vistaa�?.

-A�A�A�A�A� A�A�A�A�Nota periodA�stica del portal de noticias Nexofin del dA�a 4 de junio de 2015 titulado a�?Scioli y su misteriosa riqueza: ahora lo vinculan a dos importantes estancias de la provincia de Buenos Airesa�?.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica del diario de Tandil El Eco del 14 de enero del 2012 titulada a�?Antes de las vacaciones, Lunghi fue al campo y le dejA? a Scioli una enorme pila de carpetasa�?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica del diario ClarA�n del 14 de enero del 2014 titulada a�?El gobernador celebrA? los 57 y dejA? la rA�plica a sus vocerosa�?.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica del portal de noticias de Tandil El Eco del 14 de julio de 2013 titulada a�?Con el oA�do agudoa�?.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A� Nota periodA�stica de IvA?n Ruiz y Hugo Alconada Mon para La NaciA?n del 15 de diciembre de 2014 titulada: A?QuiA�nes son y cA?mo operan los recaudadores de Scioli, Massa y Macri?

B.- INFORMATIVA: Se libre oficio a:

La AdministraciA?n Federal de Ingresos PA?blicos (AFIP) para que remita toda la informaciA?n patrimonial que posea en sus bases respecto de todas las personas fA�sicas o jurA�dicas nombras en el presente escrito, asA� como el histA?rico facturado desde el 2003 de Guillermo Rene Scarcella como profesional independiente.

La Unidad de InformaciA?n Financiera (UIF) para que informe si las personas fA�sicas y jurA�dicas referidas fueron objeto de algA?n reporte de operaciA?n sospechosa.

El Banco Central de la RepA?blica Argentina para que informe en relaciA?n a las personas referidas si desde el 1A� de enero de 2006 han operado cualquier tipo de producto ofrecido por las entidades bancarias controladas por el ente rector del sistema financiero, ya sea cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, giros al o desde el exterior, prA�stamos obtenidos, tarjetas de crA�dito, etcA�tera, ya sea como titular, co-titular, apoderados, autorizados, firmantes, etc., en cuyo caso remitiendo todos los antecedentes correspondientes a cada operatoria en cuestiA?n.

Al registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y a los de todo el paA�s, a los efectos de que informen sobre la existencia de inmuebles registrados a nombre de Guillermo Rene Scarcella, Luchigo SA y de todas las sociedades o personas fA�sicas nombradas.

Al los Registros PA?blicos de Comercio de cada jurisdicciA?n a fin de que remitan toda la informaciA?n relativa a las personas fA�sicas y jurA�dicas nombradas.

A la DirecciA?n de Catastro de las Municipalidades de Balcarce y de Tandil a los efectos de esclarecer la dimensiA?n de los campos llamados a�?La Morochaa�?, a�?La Estrellaa�? y a�?La Negraa�?.

Al Registro de la Propiedad Automotor a efectos de determinar los bienes a nombre de Guillermo Rene Scarcella y de todas las sociedades o personas fA�sicas nombradas.

Al Registro Nacional de Buques a efectos de determinar las embarcaciones y yates registrados a nombre de las personas fA�sicas o jurA�dicas nombradas en el presente escrito.

A la Agencia de RecaudaciA?n de la Provincia de Buenos AiresA� (ARBA) a efectos de determinar en quA� categorA�a se encuentra Guillermo Rene Scarcella y las personas nombradas en este escrito, y los bienes que se encuentran a su nombre.

A la DirecciA?n de Migraciones para analizar las entradas y salidas de Scarcella, Scioli y las personas nombradas a efectos de determinar si entraron o salieron juntos del paA�s.

A la Honorable CA?mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y a la Honorable CA?mara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de determinar los pedidos de informes y/o juicio polA�tico contra los sujetos nombrados.

Asimismo se solicita se practiquen los allanamientos que estimen corresponder.

V.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, a solicito:

1.- Tenga por formulada la presente denuncia.

2.- Se investiguen los hechos denunciados, se indague a los responsables de los mismos, dicte sus procesamientos y oportunamente, se eleve la causa a Juicio Oral.

Proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA.

Fuente: www.diariofull.com.ar

 



Notas relacionadas

Dejá tu comentario