Tag: Justicia Federal
Tope de casta
INFORME ESPECIAL | La familia judicial al desnudo: jueces emplean a familiares con $ueldos millonario$
Ayer | En esta nota te contamos cómo funciona la trama familiar que atraviesa a Comodoro Py, donde al menos 5 de los 8 jueces de primera instancia que hoy ocupan sus cargos tienen familiares trabajando en la Justicia. El problema no es afirmar que cada nombramiento sea irregular: el problema es que el sistema permite que los apellidos circulen de juzgado en juzgado mientras los concursos públicos siguen sin aplicarse plenamente. Cuando la puerta de entrada no es transparente, la sospecha entra sola.
Blanqueo narco de $27.000 millones
La megacausa que expone cómo el narcotráfico tomó las billeteras virtuales en Argentina
16/08 | Una causa en la Justicia federal desnudó una red de "mulas digitales" que utilizó miles de cuentas usurpadas para atomizar fortunas del narcotráfico. La complicidad de las fintech, la inacción de la UIF y la conexión entre las plataformas de pago y las cuevas financieras de la City porteña abren un duro debate sobre la desregulación.
Impecable investigación periodística de infoqom.com.ar
Chaco, capital nacional del lavado de dinero ¿NARCO?: Gimnasios, agencias de autos y una fortuna negra
11/08 | En esta nota vas a enterarte cómo la Justicia federal desmanteló una cueva de lavado que usaba una famosa cadena de gimnasios para disimular millones de origen narco en Chaco y Corrientes. El requerimiento de instrucción de la Justicia Federal reconstruye la expansión de la cadena de gimnasios, analiza las inversiones millonarias en equipamiento y detecta diferencias entre los bienes encontrados y la documentación fiscal. Para el Ministerio Público Fiscal, los fondos utilizados podrían tener origen en el narcotráfico. También pidió secuestrar 11 vehículos, embargar cuentas bancarias y billeteras virtuales y avanzar sobre criptoactivos. Disfrutá de esta brillante investigación de infoqom.com.ar, el mejor medio periodístico del Chaco.
Cristina Kirchner lleva su condena por la causa Vialidad a la ONU y suma a la defensa al histórico abogado de Lula da Silva
29/07 | En esta nota vas a enterarte cómo la exmandataria patea el tablero judicial y cruza las fronteras para internacionalizar su reclamo tras el fallo que la condenó a prisión e inhabilitación perpetua. Te contamos los detalles de la jugada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la incorporación de figuras jurídicas internacionales de peso pesado.
