Tag: Narcotráfico
Blanqueo narco de $27.000 millones
La megacausa que expone cómo el narcotráfico tomó las billeteras virtuales en Argentina
16/08 | Una causa en la Justicia federal desnudó una red de "mulas digitales" que utilizó miles de cuentas usurpadas para atomizar fortunas del narcotráfico. La complicidad de las fintech, la inacción de la UIF y la conexión entre las plataformas de pago y las cuevas financieras de la City porteña abren un duro debate sobre la desregulación.
Impecable investigación periodística de infoqom.com.ar
Chaco, capital nacional del lavado de dinero ¿NARCO?: Gimnasios, agencias de autos y una fortuna negra
11/08 | En esta nota vas a enterarte cómo la Justicia federal desmanteló una cueva de lavado que usaba una famosa cadena de gimnasios para disimular millones de origen narco en Chaco y Corrientes. El requerimiento de instrucción de la Justicia Federal reconstruye la expansión de la cadena de gimnasios, analiza las inversiones millonarias en equipamiento y detecta diferencias entre los bienes encontrados y la documentación fiscal. Para el Ministerio Público Fiscal, los fondos utilizados podrían tener origen en el narcotráfico. También pidió secuestrar 11 vehículos, embargar cuentas bancarias y billeteras virtuales y avanzar sobre criptoactivos. Disfrutá de esta brillante investigación de infoqom.com.ar, el mejor medio periodístico del Chaco.
La "casta" del conurbano al desnudo
Escándalo en Morón: la funcionaria narco de Lucas Ghi, que estaba prófuga fue capturada en su bunker
31/07 | En esta nota vas a enterarte cómo operaba la funcionaria municipal que cambiaba los despachos oficiales por el fraccionamiento de estupefacientes. Te contamos los detalles de la caída de Luna Suyai Ortigoza, los allanamientos con kilos de cocaína y el negocio sucio bajo la fachada del Estado presente.
UN VERDADERO CARTEL POLICIAL Y POLÍTICO
El mapa secreto y mafioso de la bonaerense que hizo millonarios a Kicillof, Berni y Alonso: la gran caja negra de PBA
27/07 | En esta nota vas a enterarte cómo la fuerza de seguridad más grande del país funciona como una gigantesca organización de recaudación ilegal, blindada desde los despachos oficiales por la ineptitud calculada de la cúpula política.
