Tag: Lavado de Dinero
Impecable investigación periodística de infoqom.com.ar
Chaco, capital nacional del lavado de dinero ¿NARCO?: Gimnasios, agencias de autos y una fortuna negra
11/08 | En esta nota vas a enterarte cómo la Justicia federal desmanteló una cueva de lavado que usaba una famosa cadena de gimnasios para disimular millones de origen narco en Chaco y Corrientes. El requerimiento de instrucción de la Justicia Federal reconstruye la expansión de la cadena de gimnasios, analiza las inversiones millonarias en equipamiento y detecta diferencias entre los bienes encontrados y la documentación fiscal. Para el Ministerio Público Fiscal, los fondos utilizados podrían tener origen en el narcotráfico. También pidió secuestrar 11 vehículos, embargar cuentas bancarias y billeteras virtuales y avanzar sobre criptoactivos. Disfrutá de esta brillante investigación de infoqom.com.ar, el mejor medio periodístico del Chaco.
EL CLUB DE LA IMPUNIDAD VIP
PJ y LLA, una sola casta | Fernández Prieto, el albañil cheto que juntó a Insaurralde y Juan Nápoli | VIDEO
13/07 | En esta nota vas a enterarte cómo la vieja rosca bonaerense y la supuesta "nueva política" libertaria se juntan a fumar habanos y reírse de la Justicia. Te contamos la trama secreta detrás de Rodrigo Fernández Prieto, el millonario anfitrión que alojó a Martín Insaurralde y al banquero Juan Nápoli en su lujosísimo piso flotante. Desde los negocios con Julio Grondona y el hijo de Julio De Vido, hasta la conformación de una burguesía decadente y berreta que amasa fortunas increíbles y obscenas.
El pacto mafioso por $LIBRA: la justicia blinda a los Milei y Adorni para esconder 80 millones de dólares
08/07 | En esta nota vas a enterarte cómo el Gobierno armó una verdadera asociación ilícita en los tribunales para tapar la estafa cripto más grande de la década. Te contamos la trama secreta detrás del apartamiento de los querellantes, los favores entre jueces y el oscuro rol de los abogados que pasaron de defender a Lázaro Báez a ser el escudo protector de Karina Milei. Mientras el país se hunde en la miseria, la nueva casta compra impunidad para esconder mansiones y vuelos privados financiados con guita sucia.
La pelota si se mancha
El curro de Tapia y Toviggino bajo la lupa: el FBI investiga a la AFA por desvios multimillonarios y lavado vip
07/07 | En esta nota vas a enterarte cómo la cúpula de la AFA usó los éxitos de la Selección Argentina como pantalla para armar una aspiradora de dólares en Estados Unidos. Te contamos los oscuros detalles de la investigación que lidera el FBI sobre la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, quienes tercerizaron contratos internacionales cediéndole obscenas comisiones al productor teatral massista Javier Faroni.
