La Policía Federal realizó allanamientos en salón “Zoe Eventos” , ubicado en la zona de 36 y 22, en el marco de la causa por lavado de dinero del holding “Generación Zoe”, del prófugo de la justicia Leonardo Cositorto. Las tareas fueron ordenadas por el juez federal Ariel Lijo para “profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo”.
El magistrado pidió el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de “todos los contratos que hayan suscripto”, además de computadoras que se encuentren en los domicilios donde se hicieron estas tareas.
<En La Plata, el procedimiento tuvo lugar en 36 y 22, cuando una camioneta con cuatro policías se hizo presente para llevar a cabo los trabajos de recolección de datos. Fuentes judiciales indicaron que los agentes trabajaron durante una y media y se llevaron carpetas con documentación.
Los allanamientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades bonaerenses, con el objetivo de “profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga.
Estas tareas estuvieron a cargo de la Policía Federal, tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.
Fuentes allegadas al caso indicaron que entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día como: “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading S.A”, y “Zoe Construcciones”, constituídas el 18 de marzo de 2021.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.
En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.
Zoe Cash es una organización que opera hace cinco años y se presenta en sociedad como una compañía de coaching. Actualmente su fundador Leonardo Cositorto está prófugo y la Justicia avanza en una causa por lavado de dinero. Fuente: 0221.com.ar
